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虚拟货币交易是否违法?

imtoken授权管理系统 2023-05-19 06:08:50

中国人民银行发布关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知。该通知指出,虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。比特币、以太坊、泰达等虚拟货币的主要特点是由非货币当局发行,使用加密技术和分布式账户或类似技术,以数字形式存在。它们是不合法的,不应该也不能作为货币在市场上流通。

与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。该国将严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。公安部已部署全国公安机关继续开展反洗钱专项行动、打击跨境赌博专项行动、破卡专项行动,严厉打击非法经营、金融诈骗等行为。与虚拟货币相关的商业活动中的犯罪活动。使用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动

特别提醒:电信诈骗团伙通过买卖虚拟货币进行洗钱的渠道可能被切断,个人买卖虚拟货币的风险也会增加。如果诈骗资金的来源不受法律保护,公安机关可以冻结并退还给被害人,损失只能由自己承担。

以下为通知全文:

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团人民政府:

近期,虚拟货币交易呈上升趋势,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险,切实维护国家安全和社会稳定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《防止和处置非法集资条例》、《管理条例》国务院关于清理整顿地方各类交易场所切实防范金融风险的决定国务院清理整顿办公厅

虚拟货币交易

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一、明确虚拟货币及相关商业活动的本质属性

(1)虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。比特币、以太坊、泰达等虚拟货币的主要特征是由非货币当局发行,使用加密技术、分布式账户或类似技术,并以数字形式存在。没有法律补偿,不应该也不能作为货币在市场上流通。

(二)与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法币、虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、买卖虚拟货币等与虚拟货币相关的经营活动。中央交易对手,为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。非法集资等。相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(三)海外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务也是非法金融活动。相关海外虚拟货币交易所的境内工作人员,知道或应当知道其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人将依法追究责任。

(四)参与虚拟货币投资交易涉及法律风险。任何投资虚拟货币及相关衍生品的法人、非法人组织或自然人,违反公序良俗,相关民事法律行为无效,由此造成的损失由自己承担;涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的虚拟币洗钱被抓一般怎么处理,由有关部门依法查处。

2。建立健全应对虚拟货币交易投机风险的工作机制

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(五)部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、工信部公安、市场监管总局、银监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制,共同解决工作中的重大问题,督促指导各地区按照统一部署开展工作。

(六)加强属地执法。省级人民政府负责本行政区域内虚拟货币交易投机风险的防范和应对工作。地方政府金融监管部门牵头,金融管理部门国务院有关部门会同网信、电信、公安、市场监管等部门虚拟币洗钱被抓一般怎么处理,建立常态化工作机制,协调调动资源,积极防范和妥善处理虚拟货币炒作相关问题,维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三个。加强虚拟货币交易投机风险监测预警

(七)全方位监测预警。省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用,将线上监测与线下调查相结合,提高监测预警的准确性和效率。识别和发现虚拟货币交易投机行为 人民银行、中央网信办等部门不断完善加密资产监控技术手段,实现对虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪监控. 全程信息备份。财政部门要指导金融机构和非银行支付机构加强对虚拟货币交易资金的监控。

(八)建立信息共享和快速反应机制。在省级人民政府、地方金融监管部门领导下,会同国务院金融管理部门分支机构,网络信息部门、公安机关等部门,加强线上监测、线下调查、资金监测的有效衔接,建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉核对机制,以及预警信息快速反应机制传输、验证和处置。

第四。构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

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(九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得提供开户、资金划转、清算等服务和结算与虚拟货币相关的业务活动,不得将虚拟货币纳入抵押品范围,不得开展与虚拟货币有关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,寻找违法线索并及时向有关部门报告。

(十)加强与虚拟货币相关的互联网信息内容和访问管理。互联网公司不得提供网上营业场所、营业展示、营销宣传、支付导流等服务。为营业与虚拟货币有关的活动,应当及时向有关部门报告违法违规线索,并提供相关信息,供查处。技术支持和协助。电信部门将及时关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、手机应用、小程序等互联网应用。

(十一)加强虚拟货币相关市场主体的登记和广告管理。市场监管部门要加强市场主体登记管理,企业和个体工商户的登记名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”等词或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。

(10二)严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动。地方金融监管部门发现与虚拟货币有关的非法金融活动线索后,要依法查处、查明并妥善处理。及时会同国务院金融管理部门分支机构等有关部门,严肃追究相关法人、非营利组织的法人组织和自然人的法律责任,构成犯罪的,移送司法机关进行法律调查。

(10三)严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续开展反洗钱专项行动、打击跨境专项行动赌博、破卡等行为,严厉打击虚拟货币 非法经营、金融诈骗等与货币有关的经营活动 使用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动

(10四)加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员单位抵制相关违法金融活动对违反监管政策和行业自律规则的会员单位,按照相关自律管理规定进行处罚。

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五.加强组织实施

(10五)加强组织领导,统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易投机风险的工作,加强组织领导,明确工作职责,形成中央统筹、属地执行、部门整合、联动负责的长效工作机制,保持高压态势,动态监测风险,采取有效措施防范化解风险,保障人民群众财产安全。依法治国,全力维护经济金融秩序和社会稳定。

(10六)加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区、行业协会要充分利用各种媒体等沟通渠道,宣传虚拟货币炒作等相关业务的违法性和危害性通过法律政策解读、典型案例分析、投资风险教育等形式向社会公开活动,增强公众风险防范意识。

中国人民银行

中网信息处

最高人民法院

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最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

国家市场监督管理总局

中国银行保险监督管理委员会

证监会

兑换处

2021 年 9 月 15 日